Tag: riciclaggio
Prende l’auto della ex e la rivende al cugino: denunciati un 28enne e un 39enne
I Carabinieri della stazione di Borgo Sabotino denunciavano i due per il reato di appropriazione indebita e riciclaggio
Minacce per il 1° chiosco, estorsioni e spaccio: 8 misure cautelari
Latina - Gli approfondimenti hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza per una serie di atti intimidatori tra il 2016 ed il 2020
Estorsione, spaccio e riciclaggio: 8 persone in manette
Latina - Le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile con il coordinamento della D.D.A. della Procura della Repubblica di Roma
Contrasto al riciclaggio di denaro e terrorismo: firmato un protocollo d’intesa
Il protocollo d’intesa firmato è relativo agli scambi informativi in materia di segnalazioni di operazioni sospette
Truffa aggravata e riciclaggio: scattano arresti, denunce e 2 milioni sequestrati
Gli approfondimenti hanno evidenziato come i fondi illecitamente percepiti venivano bonificati su conti correnti aperti in Stati esteri